Н.П. Джеймс Уорлик, посланик на САЩ в България пред БНТ
“Ако човек прочете изцяло докладите ни (изтекли в Wikileaks б.ред.), ще установи, че те са много интелигентни, професионални и балансирани. Те съдържат информация необходима на много хора във Вашингтон, които активно следят събитията тук и си изграждат балансирана представа. Ще стане ясно, че американското посолство в България работи професионално.”
Според докладите на ЦРУ и посолството на САЩ криминалният контингет и държавата са се сляли в една уникална за европейският съюз симбиоза, характерна за страните от третия свят, но не и за една развита европейска държава.
"За умни, но и служещи си с престъпни средства бизнесмени не само държавата, но и общините в България предлагат безкрайни възможности за правене на пари. Да вземем София. Западни служби за сигурност изчисляват, че дневно тук по престъпен начин се печелят по 5 милиона лева. Всеки ден! Пет милиона лева! Не е чудно тогава, че и директорът на общинското предприятие „Топлофикация-София“ Валентин Димитров успя да присвои доста пари. С фиктивни сделки той нанесе щети на „Топлофикация“, т.е. на данъкоплатеца, в размер на няколко милиона евро. Установено е със сигурност, че в български и чужди банки на негово име има 10 милиона евро. В банков сейф са намерени в пликове 1 250 000 евро, негова собственост. Ако се вярва на данните от прокуратурата, на един от пликовете е написано името на виден бивш общински съветник от София."
Юрген Рот
Те са забогатели по престъпен начин и са извесни на голяма част от българското общество, но или са недосегаеми за правосъдието, или към тях не се прилага цялата строгост на закона. Това е привилегия, отличаваща от “простолюдието” както историческите, така и сегашните “местни” феодали.
От списъка са изключени много лица, които фигурират в докладите, но вече не са между живите.
Само две от цитираните в този списък незаконно забогатели лица са получили ефективна присъда “лишаване от свобода” за незаконната си дейност – братя Галеви, които обаче изчезнаха и са издирвани.
Джон Байърли и Нанси Макълдаун за Борисов www.youtube.com/watch
Бойко Борисов - премиер на България. “Обвинения в миналото свързват Борисов със скандали с източване на гориво, с нелегални сделки в комбинация с Лукойл и със сериозна контрабанда на метаамфетамини. Информацията от SIMO е в потвърждение на тези обвинения. Смята се, че Борисов е използвал поста си, като глава на българските правоохранителни органи, за да прикрие криминалните си деяния, а жената, с която съжителства, Цветелина Бориславова със състояние 361 000 000 лв, управлява голяма банка, която е била обвинявана в пране на пари за престъпни организации, както и в участие в незаконните транзакции на самия Борисов.” http://wikileaks.org/cable/2006/05/06SOFIA647.html
Джон Байърли и Нанси Макълдаун за Борисов www.youtube.com/watch
Бойко Борисов - премиер на България. “Обвинения в миналото свързват Борисов със скандали с източване на гориво, с нелегални сделки в комбинация с Лукойл и със сериозна контрабанда на метаамфетамини. Информацията от SIMO е в потвърждение на тези обвинения. Смята се, че Борисов е използвал поста си, като глава на българските правоохранителни органи, за да прикрие криминалните си деяния, а жената, с която съжителства, Цветелина Бориславова със състояние 361 000 000 лв, управлява голяма банка, която е била обвинявана в пране на пари за престъпни организации, както и в участие в незаконните транзакции на самия Борисов.” http://wikileaks.org/cable/2006/05/06SOFIA647.html
Валентин Златев - шеф на Лукойл, притежава скромното състояние от 95 000 000 лв ( скромно в сравнение с това на баща му Васил Златев което се равнява на над 280 000 000 лв ) “Българските операции на Лукойл, чрез Златев, са заподозрени в тесни връзки с руското разузнаване и организирана престъпност.” http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parL
Тримата главни босове на ТИМ - отляво надясно: Иво Каменов, Марин Митев и Тихомир Митев
Тихомир Митев (133 000 000 лв) , Иво Каменов (296 000 000. лв) , Марин Митев (296 000 000 лв), Мирослав Несторов, Йордан Йорданов, Николай Николов - шефове на варненската групировка ТИМ - “Като групировка на организираната престъпност, ТИМ се занимава с широк спектър от криминални дейности – изнудване и рекет, заплахи, проституция, залагания, трафик на наркотици, кражби на коли и трафик на крадени автомобили.” http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parA
Васил Божков – Черепа - шеф на Нове Холдинг. състоянието му е оценено на 735 000 000 лв. Свързан с Интергруп чрез обща фирма с Младен Михалев – Маджо. “Незаконните дейности на Божков включват пране на пари, приватизационни измами, заплахи, изнудване и рекет” (2005). http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parF“Най-известният български гангстер… Все още е активен и в прането на пари, в приватизационните измами, в заплахите, в изнудването, в рекета, и в незаконната търговия с антики. Поддържа близки отношения с много официални лица от бивши правителства.” (2009). http://wikileaks.org/cable/2009/09/09SOFIA508.html#par3
Красимир Маринов – Големия Маргин, Николай Маринов – Малкия Маргин,
Младен Михалев – Маджо,
Румен Николов – Пашата,
Венцислав Стефанов,
Кирил Киров – Японеца,
Георги Лиалев ( липсва снимка ),
Румен Гайтански – Вълка ( над 200 000 000 лв),
Евгения Калканджиева - групировката СИК, по-късно Интергруп. Незаконните действия на Интергруп “включват наркотици, финансови измами, кражби на коли, трафик на крадени автомобили, контрабанда, изнудване, рекет и проституция”. http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parC
Николай Цветин – Близнака,
Пламен Тимев – Ганди,
Антон Боянов (липсва снимка),
Димитър Джамов - ВИС-2, по-късно ВАИ Холдинг “Като най-големият играч на пазара на наркотици ВАИ контролира пътищата на трафика им, производствените обекти и разпространителките мрежи. Групировката се занимава и с трафик на крадени автомобили от западна Европа към бившия Съветски съюз. Други криминални дейности включват изнудване и рекет, незаконна търговия с оръжие, залагания, проституция и контрабанда.“ http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parB
Алексей Петров – Трактора,
Златомир Иванов – Баретата - Съюз на бившите командоси Спартак, Лев Инс, преди Аполо & Болкан – контрабанда, изнудване, рекет, проституция и трафик на жени. И двамата са обвинени за тежки престъпления, но са на свобода. Алексей Петров беше кандидат за президент на изборите през 2011. http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parE
Тодор Батков – Борат (85 000 000 лв), представител на “бандитски капитали” http://wikileaks.org/cable/2006/11/06BUCHAREST1694.html#par7 на прочутия Майкъл Чорни, изгонен от България като заплаха за националната сигурност. Близък на застреляния Емил Кюлев, български банкер и бивш съветник на президента. Криминалните дейности на Кюлев са включвали“измами и пране на пари”. http://wikileaks.org/cable/2009/09/09SOFIA508.html#par7 Батков е носител на ордена Стара Планина, който му е връчен от президента Георги Първанов.
Емил Кюлев
Пламен Галев и Ангел Христов – Братя Галеви - Обвинени в “измъчване, изнудване, насилствено присвояване и търговия с наркотици”. Оправдани на първа инстанция, Осъдени на втора инстанция единствено за изнудване и рекет. Присъдата е потвърдена от ВКС. В началото на май 2012 изчезват и са обявени за международно издирване. http://wikileaks.org/cable/2009/09/09SOFIA508.html#par5
Гриша Ганчев със състояние 278 000 000 лв - Литекс.“Незаконните дейности на Литекс са свързани с контрабанда на петрол, финансови измами, пране на пари, изнудване и рекет.” http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parH
Слави Бинев – евродепутат, Георги Стоянов, Михаил Стефанов - групировката МИГ. “Криминалните дейности на групировката включват проституция, наркотици и трафик на крадени автомобили.” http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parI
Добромир Гущеров (80 000 000 лв) - депутат от БСП. “Застрахователната компания на Гущеров беше една от фирмите, занимаващи се с изнудване и рекет в годините непосредствено след падането на комунизма” http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#par10
Петър Манджуков състояние над 100 000 000 лв и
Борислав Дионисиев - компанията им Машинекспорт фигурира в доклада Duelfer заради незаконни сделки с режима на Саддам Хюсеин в Ирак. http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parK
Николай Банев със сътояние 34 000 000 лв - компания АКБ - “Нейните основни незаконни дейности включват приватизационни измами и корупция.” http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parM
“Енергийната мафия”
Терминът “енергийна мафия” е използван както в американските доклади, така и от бившият вече от министър на Икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.
Богомил Манчев - Риск Инженеринг. “Кръстникът” на българския ядрен сектор. http://wikileaks.org/cable/2009/02/09SOFIA69.html#par4 Държи входа и изхода на АЕЦ “Козлодуй”. Прокуратурата разследва трима министри на енергетиката и фирмата на Манчев – EFT за неизгоден договор за износ на ток, от които държавата е загубила 47 милиона щатски долара печалба годишно. http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1691.html#par7
Красимир Георгиев - консултант и лобист на най-големите енергийни проекти, вкл. скандалния “Цанков Камък”. Партньор на майката на Вальо Топлото във фирма за недвижими имоти. Близък до Румен Овчаров и го придружава в официални пътувания в чужбина, за потрес на местни и чуждестранни чиновници и бизнесмени. Георгиев е замесен в решение на енергийното министерство да възложи (без конкурс) 14-годишна поръчка на руската фирма ТВЭЛ, която да снабдява Козлодуй с ядрено гориво. Сделката е очевидно неизгодна, тъй като горивото струва с 40% повече, отколкото в Русия. Горницата е разделена между български (25%) и руски (40%) посредници. http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1691.html#par16
Христо Ковачки със състояние 498 000 000 лв - близък на убития контрабандист Константин Димитров-Самоковеца. Незаконните дейности на Димитров са в основата на началния капитал на Христо Ковачки, които той е използвал, за да изкупува енергийния сектор. Анализатори, които са по-запознати с Димитров и българските контрабандни канали, виждат Русия и руската организирана престъпност зад богатството на Ковачки. http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1691.html#par21 Ковачки е разследван за укриване на данъци в особено големи размери, но е на свобода. Осъден е на три години условно за укриване на данъци за над 16.7 млн. лева.
“Гнили ябълки” и сред българските банки
САЩ посочват 7 банки, в чиито капитали присъстват средства от “пране на пари от български и чужди престъпници и свързаното с него отпускане на заеми”.
- Първа Инвестиционна Банка, стъпила “в най-тъмните сфери на престъпния свят”. Собственици са ( от ляво на дясно ) Цеко Минев (95 000 000 лв) и Ивайло Мутафчиев ( 95 000 000 лв )
-
- Корпоративна търговска банка на Цветан Василев ( 245 000 000 лв ), известна като “банката на Риск Инженеринг”, практикуваща “тъмни сделки за продажба на електроенергия” чрез посредници като Богомил Манчев и Христо Ковачки.
- Инвестбанк на Петя Славова( 238 000 000 лв ), със задкулисни собственици Денис Ершов и Митко Събев ( 465 000 000 лв ) - Ершов има общо минало с Майкъл Чорни и също е изгонен от България като заплаха за националната сигурност.
Петя Славова
-
Майкъл Чорни - Интернешънал Асет Банк - наречена “банката на СИК”, виж по-горе СИК/Интергруп.
- СИБАНК - виж по-горе Бойко Борисов и Цветелина Бориславова.
- ДЗИ - банката на убития бивш милиционер Емил Кюлев
- Централна Кооперативна Банка - виж по-горе ТИМ.
- Софийска общинска банка - виж по-горе Христо Ковачки.
Аплодисменти от Вашингтон – мълчание и бездействие в София
Докладите на американските дипломати за българската организирана престъпност получават аплодисменти от Вашингтон. Лично Хилари Клинтън поздравява посолството на САЩ в София, за това, че изпраща доклади “точно от този вид и от това качество, на които анализаторите се надяват”. http://wikileaks.org/cable/2009/12/09STATE131728.html
Тя препоръчва на посолството да разшири информацията с конкретни данни в три ключови сфери:
- подробна информация за видовете производства и имената на компании, в които български (или чужди) престъпници са инвестирали, придобили или смятат да придобият;
- подробна информация за притежаваните банки и информация за техниките, използвани от престъпниците при прането на пари;
- подробна информация за връзки между престъпници и официални представители на правителството.
В София докладите на американското посолство, изпращани включително в ЦРУ, бяха омаловажени от главния прокурор Борис Велчев, който каза, че в тях “няма достатъчно данни, за да се направи обосновано предположение, че е извършено престъпление”.
“Аз достатъчно данни не виждам никакви, виждам твърдения. Ако допуснем някой да бъде разследван по твърдения, представяте ли си в каква държава ще живеем”, подчерта обвинител №1., цитиран от Труд.
Н.П. Джеймс Уорлик, посланик на САЩ в България пред БНТ
“Ако човек прочете изцяло докладите ни (изтекли в Wikileaks б.ред.), ще установи, че те са много интелигентни, професионални и балансирани. Те съдържат информация необходима на много хора във Вашингтон, които активно следят събитията тук и си изграждат балансирана представа. Ще стане ясно, че американското посолство в България работи професионално.”
ИВО ПРОКОПИИЕВ - ОЛИГАРХ И ОЩЕ НЕЩО...
Олигархът Иво Прокопиев е имал план да застрои терена
около Националния дворец на културата, а бившият министър на финансите Симеон
Дянков е играел ключова роля за изпълнения на тези намерения. Това стана ясно
от думите на Христо Друмев, дългогодишният директор на НДК, в студиото на
предаването ДикOFF. - http://www.razkritia.com/227912/eto-v-kakva-grandiozna-dalavera-e-zabarkan-prokopiev/
ДА! ПРОДЪЛЖАВАМЕ С ГРОЗНИЦИТЕ И КРАДЦИТЕ ... НЯМА СПИРКА! ТЯХНОТО МЯСТО Е В ГРОБИЩНИЯ ПАРК " СВЕТЛО БЪДЕЩЕ И ВЕЧНО ЩАСТИЕ" ДА ТАКА Е! НЯКОЙ ТРЯБВА ПЪРВО ДА ГИ ПОСЕРЕ И .. ПОСЛЕ ПРЕБИЕ, И ЗА ФИНАЛ УБИЕ...! .НЯМА СТРАШНО, ОРГАНИЗИЦИЯТА Е ВЕЧЕ ГОТОВА, ПРОСТО ДРУГ ИЗХОД НЯМА!!!!! ДА СА МИ ЖИВИ И ЗДРАВИ И ДА ЕБА ТЯХНАТА МАМА! ЩЕ ИГРАЕМ КАРТИ ТАМ - В ДРУГОТО ИЗМЕРЕНИЕ - МЕТЪР НА МЕТЪР И НА ДВА!
Веселин Марешки: ЕГА ТИ ТЪПАНАРА!!!!
Притежава дялове в 46 компании с разнородна дейност.[2] Собственик е на 2 фирми за търговия с фармацевтични и козметични стоки – „Лиафарм“ и „Варна фарма холдинг“. Лично и чрез „Варна фарма холдинг“ притежава 100 % от Медицински център „Младост“. Посредством сестра си, Марешки притежава 98 % и в трета фармацевтична компания – „Юникомс фарма“, управлявана от Дилбер Вайсалова. Фирмата „Варна фарма холдинг“ притежава над 70 аптеки на територията на град Варна. Посредством нея, бизнесменът притежава и „Диджител“, занимаваща се със строителство и дизайн. Собственик е и на „Юнисофт солюшънс“ ЕООД и „Тракия-ТД“. Твърди че богатството му възлиза на около 500 милиона лева.[1]
ДА! ПРОДЪЛЖАВАМЕ С ГРОЗНИЦИТЕ И КРАДЦИТЕ ... НЯМА СПИРКА! ТЯХНОТО МЯСТО Е В ГРОБИЩНИЯ ПАРК " СВЕТЛО БЪДЕЩЕ И ВЕЧНО ЩАСТИЕ" ДА ТАКА Е! НЯКОЙ ТРЯБВА ПЪРВО ДА ГИ ПОСЕРЕ И .. ПОСЛЕ ПРЕБИЕ, И ЗА ФИНАЛ УБИЕ...! .НЯМА СТРАШНО, ОРГАНИЗИЦИЯТА Е ВЕЧЕ ГОТОВА, ПРОСТО ДРУГ ИЗХОД НЯМА!!!!! ДА СА МИ ЖИВИ И ЗДРАВИ И ДА ЕБА ТЯХНАТА МАМА! ЩЕ ИГРАЕМ КАРТИ ТАМ - В ДРУГОТО ИЗМЕРЕНИЕ - МЕТЪР НА МЕТЪР И НА ДВА!
Веселин Марешки: ЕГА ТИ ТЪПАНАРА!!!!
Притежава дялове в 46 компании с разнородна дейност.[2] Собственик е на 2 фирми за търговия с фармацевтични и козметични стоки – „Лиафарм“ и „Варна фарма холдинг“. Лично и чрез „Варна фарма холдинг“ притежава 100 % от Медицински център „Младост“. Посредством сестра си, Марешки притежава 98 % и в трета фармацевтична компания – „Юникомс фарма“, управлявана от Дилбер Вайсалова. Фирмата „Варна фарма холдинг“ притежава над 70 аптеки на територията на град Варна. Посредством нея, бизнесменът притежава и „Диджител“, занимаваща се със строителство и дизайн. Собственик е и на „Юнисофт солюшънс“ ЕООД и „Тракия-ТД“. Твърди че богатството му възлиза на около 500 милиона лева.[1]
